Karuzela finansowa. Mazowiecka KAS wykryła firmę wyłudzającą VAT

Udostępnij:

Karuzela finansowa. Mazowiecka KAS wykryła firmę wyłudzającą VAT

21.10.2021 07:49
Aktualizacja: 04:38 26.07.2022

Zablokowano 2,1 mln zł na rachunkach bankowych podmiotu podejrzanego o udział w międzynarodowej karuzeli podatkowej. Firmę wykryli funkcjonariusze mazowieckiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej, wykorzystując System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej.

PAP

Rzecznik prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Justyna Pasieczyńska poinformowała, że przestępcy bardzo często wykorzystują sektor bankowy do wyłudzeń skarbowych. - Szczególnie w przypadku tzw. transakcji karuzelowych. Wartość wyłudzeń VAT w tych przypadkach stanowi dużą stratę dla naszego budżetu - tłumaczyła.

Kilkanaście milionów złotych strat

- Jednym ze skuteczniejszych narzędzi w walce z oszustwami jest System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, czyli STIR. Służy on do przetwarzania danych przekazywanych przez banki i SKOK-i. Analiza tych danych pozwala zapobiec transferowi środków pochodzących z wyłudzeń skarbowych - wyjawiła Pasieczyńska.

Zaznaczyła, że o tym, jak skuteczny jest STIR, świadczą ostatnie ujawnienia pracowników Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie. - Na rachunkach bankowych firmy z siedzibą w Czechach, zarejestrowanej dla celów podatku VAT w Polsce, zablokowali kwotę w wysokości 2,1 mln zł. Podczas czynności kontrolnych ustalili, że podmiot ten był czynnym uczestnikiem międzynarodowej karuzeli podatkowej. Wartość uszczupleń VAT w tym przypadku szacuje się nawet na kilkanaście milionów złotych - przekazała.

- W ujawnionym procederze brały również udział dwa inne podmioty, wobec których MUCS wszczął kontrole celno-skarbowe, na rachunku jednego z nich zablokowano na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych kwotę 2,5 mln złotych - podkreśliła.

Rzeczniczka IAS wskazała, że naczelnik MUCS prowadzi obecnie śledztwa i kontrole celno-skarbowe w 36 podmiotach, u których dokonano blokady w ramach procedury STIR. - Kwota środków zabezpieczonych na tych kontach to blisko 11 mln złotych. Szacunkowe straty dla Skarbu Państwa to ok. 40 mln złotych - podała.

- Warto wiedzieć, że blokada rachunku jest możliwa na 72 godziny z możliwością przedłużenia o trzy miesiące tylko w ściśle określonych sytuacjach. Nie można również zablokować służących do celów prywatnych rachunków osób fizycznych - dodała.

Źródło:

PAP

Autor: