20 osób zatrzymanych przez 90 funkcjonariuszy z CBŚP i KAS na terenie 20 województw – to bilans działań w śledztwo dot. grupy wystawiającej „puste” faktury VAT.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz przekazała, że sprawa dotyczy zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wprowadzaniem do obrotu podrobionych i poświadczających nieprawdę dokumentacji, która była podstawą obniżenia należnych podatków. – Śledztwo obejmuje lata 2018–2023 – podkreśliła policjantka.

– Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że „produkcja pustych faktur” miała miejsce przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. słupy, nieprowadzące faktycznie jakiejkolwiek działalności gospodarczej – zaznaczyła.

„Puste” faktury – o co chodzi?

Według dotychczasowych ustaleń śledczych w nielegalnym procederze brało udział kilkadziesiąt firm, które były wystawcami fikcyjnych faktur, głównie kosztowych, w ramach usług informatycznych, pośrednictwa biznesowego oraz sprzedaży różnych towarów. – Firmy wystawiające fikcyjne faktury korzystały z usług innych osób, które pośredniczyły pomiędzy odbiorcami a wytwórcami nierzetelnej dokumentacji, czym mieli pozorować faktyczne relacje handlowe – podała.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z bydgoskiego Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze z Kujawsko-Pomorskiego KAS pod nadzorem zachodniopomorskiego wydziału Prokuratury Krajowej. – W ostatnich dniach marca blisko 90 funkcjonariuszy CBŚP i KAS przeprowadziło działania na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Działania przeprowadzono przy wsparciu policjantów z zarządów CBŚP: w Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu. Podczas akcji zatrzymano 20 osób – dodała rzeczniczka CBŚP.

Zatrzymania ws. faktur VAT

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. „Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT kwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz »prania pieniędzy«” – poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

„Wśród zatrzymanych jest Paweł P., któremu w grudniu 2022 r. Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił zarzuty m.in. utrudniania śledztwa dotyczącego zaginięcia Iwony Wieczorek” – przekazała PK.

„Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jednym z aresztowanych jest Paweł P. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego od 10 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju” – dodała PK.

Jak zaznaczyli śledczy, na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż kwota uszczupleń podatkowych wynosi ponad 55 milionów złotych. Łącznie w śledztwie występuje 24 podejrzanych. Zapewnili przy tym, że śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Za zarzucane czyny może grozić do 15 lat więzienia.

Czytaj też: Apel policji i Rzecznika Praw Dziecka po serii brutalnych bójek z udziałem nastolatków