Akt oskarżenia wobec czterech osób został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie. Najpoważniejsze zarzuty usłyszał przywódca gangu. "Prokurator zarzucił oskarżonemu Shalom L.–A. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, udział w obrocie znaczną ilością kokainy o wartości 3,4 miliarda złotych oraz pranie pieniędzy w kwocie ponad 237 milionów USD, ponad 108 milionów euro, prawie 1,7 miliona funtów brytyjskich i ponad 122 tysiące złotych o łącznej wartości ponad 1,4 miliarda złotych" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Pieniądze gangu były zdeponowane w oddziale jednego ze spółdzielczych banków w małym mieście centralnej Polski, na kontach dwóch zarejestrowanych w Polsce spółek. Obie spółki w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Zostały utworzone wyłącznie po to, aby udostępniać swoje rachunki bankowe do międzynarodowych przestępczych operacji finansowych" - podała PK.

"Według tych ustaleń procesowych, "brudne pieniądze" z przestępczego procederu polegającego na handlu narkotykami oraz w mniejszym stopniu z przestępstw tzw. oszustw internetowych (phishing), były następnie ukrywane za pomocą skomplikowanych transakcji bankowych, w ramach mechanizmu prania pieniędzy przy wykorzystaniu ogromnej ilości rachunków bankowych, w tym założonych i prowadzonych na terenie Polski, ale także kilkudziesięciu innych krajów" - dodała PK.

Za zarzucane w akcie oskarżenia czyny może grozić do 15 lat więzienia.

Czytaj też: Bez prawa jazdy, a nawet po narkotykach. Kolejna kontrola przewoźników na aplikację w stolicy