Warszawska IAS podała, że rezultatem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, było ujawnienie nielegalnego procederu związanego z handlem towarem z Chin.

Izba zaznaczyła, że podczas działań, przeszukano jeden z boksów handlowych na terenie Wólki Kosowskiej. Zarejestrowana była w nim siedziba jednej ze spółek objętych śledztwem. Zabezpieczono gotówkę w wysokości 91 tys. dolarów, 15 tys. zł, i 15 tys. euro, na łączną kwotę 432 tys. zł oraz dokumentację księgową firmy.



Z zabezpieczonych dowodów wynika, że spółka importowała towary handlowe z Chin, a nie kupowała je w Polsce, co miały potwierdzać wykazywane w składanych deklaracjach tzw. "puste" faktury. Ujawnione dokumenty potwierdzają, że podejrzana spółka od 2016 roku prowadziła nierzetelnie księgi podatkowe i zaniżała obroty osiągane z handlu wyrobami odzieżowymi produkowanymi w Azji. Prezesowi firmy, obywatelowi Chin, postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego, polegającego na podaniu nieprawdy w celu uszczuplenia należnego podatku.

- Przedmiotowa sprawa jest przykładem efektywnej walki z przestępczością godzącą w uszczuplenia skarbu państwa - powiedział cytowany w komunikacie naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego Wojciech Pawlak.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.