Mieli wyłudzić prawie 30 mln zł. Przedsiębiorcy w rękach CBA
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby w związku z wyłudzeniem prawie 29 milionów złotych z masy upadłości firmy, zajmującej się remontami linii kolejowych. Wśród zatrzymanych są przedsiębiorcy z Warszawy i Chotomowa.
Warszawska delegatura CBA pod nadzorem Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzi czynności w śledztwie, dotyczącym przekroczenia uprawnień poprzez wyprowadzenie środków z mas prowadzonych upadłości, a następnie "pranie pieniędzy". Śledztwem są objęte upadłości ośmiu warszawskich spółek, między innymi przedsiębiorstwa z branży kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej i firmy budowlanej modernizującej publiczne szpitale.
Pozorne umowy, fikcyjne fakturyW ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze CBA zatrzymali trzech przedsiębiorców z Warszawy, Lublina i Chotomowa pod Warszawą. Według Biura, wszystko wskazuje na to, że działali oni na szkodę upadłego przedsiębiorstwa z branży kolejowej. Jak ustalili śledczy, na podstawie szeregu pozornych umów i ustnych porozumień zawartych z syndykiem wystawiali fikcyjne faktury, na podstawie których wyprowadzili z masy upadłość środki pieniężne. Łączna wysokość ustalonej dotychczas szkody w mieniu przedsiębiorstwa wynosi blisko 29 milionów złotych.
Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty. Dotychczas w śledztwie 27 osób ma status podejrzanych, w tym syndyk, działający na szkodę upadłych spółek. Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i zarzutów.