Poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze szajka dopuszczała się licznych oszustw skarbowych, uchylała się od opodatkowania podatkiem akcyzowym i podatkiem od towarów i usług, a także prała brudne pieniądze. W wydanym komunikacie prokuratura poinformowała, że łączna kwota strat państwa z tytułu wyłudzenia przez grupę podatku VAT i podatku akcyzowego przekracza 40 milionów złotych.

Zatrzymane osoby to Dariusz Ch. i Grażyna P., którzy za pieniądze pochodzące z przestępstwa kupili udziały w działającej na Mazowszu, kontrolowanej przez szajkę firmie zajmującej się produkcją mięsa. Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani kupili 86 tysięcy udziałów w spółce o łącznej wartości 4 miliony 300 tysięcy złotych. Byli oni jednak tylko figurantami. Faktyczni nabywcy tych udziałów to inni podejrzani - Leszek P. i Jacek Ż., wobec których prokurator zastosował zabezpieczenie majątkowe. Oprócz udziałów w przedsiębiorstwie, zajął między innymi luksusowe samochody, pieniądze w polskiej i obcej walucie, złotą i srebrną biżuterię, złote monety oraz tiry wraz z cysternami. Dariusz Ch. i Grażyna P. zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzut prania brudnych pieniędzy.
Sprawa ma charakter rozwojowy.