Dwie kolejne osoby zatrzymano w śledztwie dotyczącym grupy podejrzanej o pranie brudnych pieniędzy. Łącznie do sprawy policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali już 13 osób, u których zabezpieczono ponad 4 miliony złotych.
Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz poinformowała, że śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z podlaskiego CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami podlaskiej i mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. – Z zebranego materiału wynika, że
W toku śledztwa od 2017 roku członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w sklepach działających na terenie kraju, bez uiszczania należnych podatków. W wyniku tego procederu Skarb Państwa mógł stracić 14 milionów złotych – mówiła RDC Justyna Pasieczyńska z KAS.
– Przedmiotem obrotu był różnego rodzaju sprzęt, w tym także drobne AGD, zabawki, akcesoria sportowe oraz tekstylia. Towar był transportowany drogą morską, a następnie lądową, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających polskich i zagranicznych spółek założonych na potrzeby tego procederu. Uzyskane w ten sposób środki finansowe były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych podmiotów gospodarczych do krajów azjatyckich – zaznaczyła podinspektor dodając, że członkowie gangu mogli w ten sposób wytransferować ponad 72 mln złotych.
Według ustaleń śledczych w wyniku tego procederu Skarb Państwa mógł ponieść straty rzędu blisko 14 milionów złotych.
Pranie warte miliony
Z kolei rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Justyna Pasieczyńska podkreśliła, że w minionym tygodniu funkcjonariusze KAS i policjanci CBŚP przeprowadzili kolejne działania w województwach małopolskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim i śląskim. – Śledczy przeszukali 28 obiektów, w tym siedziby spółek, biura rachunkowe oraz mieszkania osób powiązanych z ujawnionym procederem – wyliczyła Justyna Pasieczyńska.
– Podczas akcji zabezpieczyli dokumentację, komputery, nośniki danych informatycznych oraz pieczątki różnych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych – podała. Dodała przy tym, że podczas akcji w Warszawie i powiecie wołomińskim zatrzymano dwóch podejrzanych.
Zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. – Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, popełnienia takich przestępstw skutkujących kilkumilionowymi uszczupleniami podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy – powiedział rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.
– Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – dodał prokurator.
Więcej zatrzymań?
– Obecnie w wyniku prowadzonego śledztwa 13 osób jest podejrzanych, z czego 11 usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednemu z nich kierowanie grupą. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych – wyjaśnia Pasieczyńska.
Podczas działań zabezpieczono majątek należący do podejrzanych w wysokości ponad 4 milionów złotych. Jak zaznaczają śledczy, sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
Czytaj też:
Zatrzymano 33 osoby wyłudzające VAT. Faktury na ponad 1 mld zł
