Zespół prasowy CBA podał w poniedziałek, że zatrzymań kobiety i mężczyzny dokonali w ostatnich dniach funkcjonariusze katowickiej delegatury Biura. W śledztwie prowadzonym od 2020 r. dotychczas zarzuty przedstawiono siedmiu osobom.

Zarząd warszawskiej spółki

Zatrzymani to dyrektorka pionu analiz i dyrektor ds. sprzedaży warszawskiej spółki. Według śledczych, mieli oni działać w zorganizowanej grupie przestępczej i brać udział w oszustwach na 23 mln 361 tys. zł (dyr. pionu analiz) i 62 mln 163 tys. zł (dyr. ds. sprzedaży).

W latach 2016-20 spółka brokerska miała oferować sprzedaż instrumentów finansowych - głównie obligacji - kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, ale przede wszystkim na rynku nieruchomości.

Pracownicy spółki mieli wprowadzać klientów w błąd, oferując sprzedaż obligacji firm o wątpliwej kondycji finansowej - wynika ze śledztwa. Robili to dla osiągnięcia korzyści majątkowych. W sumie mieli oszukać kilkuset klientów nabywających obligacje, a środki uzyskane z emisji przeznaczyć na inne cele i nie zaspokoić roszczeń wierzycieli.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

W nadzorującej śledztwo CBA Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymanym postawiono zarzuty działania w grupie przestępczej i oszustw. Prokurator wyznaczył im 150 tys. i 200 tys. zł poręczenia majątkowego oraz nakazał dozór policji. Zakazał też kontaktowania się ze innymi podejrzanymi, wśród których są m.in. członkowie zarządu spółki brokerskiej, zatrzymał paszporty i zakazał opuszczania kraju.

Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło w sierpniu 2020 r. - wówczas zatrzymano trzy osoby: prezesa i członka zarządu spółki pośredniczącej w sprzedaży instrumentów finansowych oraz jej byłego dyrektora działu prawnego. CBA współpracuje w tej sprawie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Postępowanie nadal rozwija się - zaznaczył zespół prasowy CBA.

Czytaj też: Ukradli pół miliona złotych; kupili m.in. markowe ciuchy i rasowego pieska